Μόλις δύο ευρώ για κάθε εκατό ευρώ εκτιμώμενης φορολογικής ζημίας αντιστοιχούν στα γνωστά χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν ή δεσμεύτηκαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, με την Pizza Fan και το Χωριάτικο ανάμεσα σε αυτές.
Η Pizza Fan και το Χωριάτικο περιλαμβάνονται σε μια λίστα ερευνών με ελληνική σύνδεση, για τις οποίες το ρεπορτάζ του Newsit.gr συγκέντρωσε στοιχεία. Σε αυτές τις υποθέσεις, η εκτιμώμενη ζημία από φοροδιαφυγή φτάνει τα 1,04 δισ. ευρώ, ενώ οι γνωστές χρηματικές κατασχέσεις και δεσμεύσεις περίπου τα 19,2 εκατ. ευρώ, για το σύνολο των χωρών που καλύπτει κάθε φάκελος.
Η απόσταση ανάμεσα στα δύο ποσά ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Αυτό είναι το μέγεθος της εκτιμώμενης φορολογικής ζημίας που μένει ακάλυπτο από τις δημοσιοποιημένες χρηματικές κατασχέσεις και δεσμεύσεις.
Η διερεύνηση της φοροδιαφυγής οδηγεί τις αρχές σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ψηφιακά πορτοφόλια και περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, η οριστική απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων ποσών στο Δημόσιο δεν είναι καν εξασφαλισμένη, ξαθώς κρίνεται μέσα από τις αντίστοιχες φορολογικές και δικαστικές διαδικασίες.
Η υπόθεση της Calypso
Από τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής ξεχωρίζει η Calypso, η διεθνής έρευνα για εισαγωγές κινεζικών προϊόντων με πύλη εισόδου τον Πειραιά. Ο απολογισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 ανεβάζει την εκτιμώμενη ζημία από δασμούς και ΦΠΑ στα 800 εκατ. ευρώ, για το σύνολο των εμπλεκόμενων χωρών.
Οι χρηματικές κατασχέσεις που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2025 ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία 4,75 εκατ. στην Ελλάδα. Σε σχέση με την εκτίμηση της ζημίας, τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά καλύπτουν λιγότερο από το 1%.
Η έρευνα έχει οδηγήσει παράλληλα σε κατασχέσεις μεγάλης αξίας εμπορευμάτων. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν κατασχεθεί στον Πειραιά 2.435 εμπορευματοκιβώτια, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 250 εκατ. ευρώ. Η τελική τύχη αυτών των αγαθών και τυχόν έσοδα από την αξιοποίησή τους αποτελούν ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης.
Στη Γαλλία, η εκποίηση μέρους των κατασχεμένων έχει ήδη αποφέρει έσοδα. Στις 25 Αυγούστου 2026, δημοπρασία περισσότερων από 10.000 ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών συγκέντρωσε 1,85 εκατ. ευρώ. Το ποσό παραμένει σε παρακαταθήκη μέχρι την οριστική δικαστική απόφαση.
Μετρητά και ψηφιακά πορτοφόλια
Σε υπόθεση ηλεκτρονικών σε Αττική και Καστοριά, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2026, οι αρχές κατέσχεσαν 99.000 ευρώ και δέσμευσαν κρυπτονομίσματα περίπου 900.000 ευρώ και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Μαζί, τα γνωστά χρηματικά ευρήματα φτάνουν περίπου τα 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι ελάχιστης εκτιμώμενης ζημίας ΦΠΑ 46,9 εκατ. ευρώ. Στον ίδιο φάκελο εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στο ελληνικό σκέλος της Admiral 3.0, η έρευνα αφορά εκτιμώμενη απώλεια ΦΠΑ τουλάχιστον 38 εκατ. ευρώ. Ανακοίνωση του Δεκεμβρίου 2024 κατέγραφε κατάσχεση 14.000 ευρώ σε μετρητά, μαζί με 273.000 μονάδες του ψηφιακού νομίσματος USDT και 3,5 κιλά ασήμι.
Άλλες δύο υποθέσεις του 2023 δείχνουν την ίδια απόσταση στα γνωστά χρηματικά ποσά. Σε φάκελο εμπορίας κινητών με εκτιμώμενη απάτη ΦΠΑ 36,4 εκατ. ευρώ ανακοινώθηκαν κατασχέσεις άνω των 50.000 ευρώ και πολυτελών οχημάτων. Σε έρευνα για ακουστικά και μικροσυσκευές σε Ελλάδα και Γερμανία, η ζημία προσδιορίστηκε στα 30,7 εκατ. ευρώ και τα κατασχεμένα μετρητά της συνολικής επιχείρησης ξεπερνούσαν τις 250.000 ευρώ.
Από την κατάσχεση στο δημόσιο ταμείο
Το άθροισμα των δημοσιοποιημένων χρηματικών ποσών σε ευρώ δίνει περίπου 7,8 εκατ. από κατασχέσεις και 11,4 εκατ. από δεσμεύσεις τραπεζικών και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Μαζί φτάνουν περίπου τα 19,2 εκατ. ευρώ, κοντά στο 2% της υπολογιζόμενης φορολογικής ζημίας των επτά υποθέσεων. Οι κατασχέσεις χρηματικών ποσών, από μόνες τους, αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1%.
Χωριστά καταγράφονται τα 1,85 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία της Calypso στη Γαλλία. Μαζί με το έσοδο της εκποίησης, τα γνωστά χρηματικά ποσά φτάνουν περίπου τα 21 εκατ. ευρώ, παραμένοντας κοντά στο 2% της συνολικής εκτιμώμενης φορολογικής ζημίας.
Η δημόσια εικόνα συμπληρώνεται από άλλους τρεις μεγάλους φακέλους. Σε υπόθεση κινητών που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ το 2024 καταλογίστηκαν 130,52 εκατ. ευρώ σε φόρους και πρόστιμα. Για το δίκτυο των 125 εταιρειών δημοσιοποιήθηκε εντολή δεσμεύσεων, ενώ σε υπόθεση ηλεκτρικών συσκευών του ΣΔΟΕ το 2013 καταγράφονταν επιχειρήσεις που είχαν ήδη πληρώσει ΦΠΑ και πρόστιμα.
Ο λογαριασμός πίσω από τις πίτσες και τους φούρνους
Στην Pizza Fan και στο Χωριάτικο, οι γνωστές κατασχέσεις και δεσμεύσεις φτάνουν μαζί περίπου τα 7,5–7,6 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμώμενης φορολογικής ζημίας άνω των 90 εκατ. ευρώ. Η διαφορά ξεπερνά τα 82,4 εκατ. ευρώ, ποσό που παραμένει ακάλυπτο από τα χρηματικά ευρήματα. Αυτά αντιστοιχούν περίπου στο 8% της ελάχιστης αναφερόμενης φορολογικής ζημίας των δύο υποθέσεων.
Στην Pizza Fan, η αστυνομική έρευνα εκτιμά τη φορολογική ζημία πάνω από 35 εκατ. ευρώ, από φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ. Τα μετρητά που κατασχέθηκαν έφτασαν περίπου τα 1,29 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας λιγότερα από τέσσερα ευρώ για κάθε εκατό ευρώ της αναφερόμενης ζημίας. Η διαφορά ανάμεσα στην εκτιμώμενη φορολογική ζημία και στα κατασχεμένα μετρητά ξεπερνά τα 33,7 εκατ. ευρώ.
Οι αρχές περιγράφουν πληρωμένες παραγγελίες που εμφανίζονταν ως κεράσματα, μέσω ειδικού λογισμικού. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι υπάρχει πιθανή σύγχυση με δωρεάν προωθητικές ενέργειες και δηλώνει ότι συνεργάζεται με τις αρχές. Στην ανακοίνωση της 23ης Οκτωβρίου, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι τα κατασχεμένα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στο Χωριάτικο, το μεγαλύτερο χρηματικό εύρημα αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους δεσμεύτηκαν 6 εκατ. ευρώ. Στις έρευνες σε σπίτια κατασχέθηκαν επιπλέον περίπου 250.000 έως 300.000 ευρώ. Το φορολογικό σκέλος της υπόθεσης αφορά ΦΠΑ άνω των 55 εκατ. ευρώ. Τα δημοσιοποιημένα μετρητά και οι τραπεζικές δεσμεύσεις φτάνουν συνολικά περίπου τα 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά από την αναφερόμενη ζημία ΦΠΑ ξεπερνά τα 48,7 εκατ. ευρώ. Ο ευρύτερος φάκελος περιλαμβάνει επιπλέον περίπου 45 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Στην Pizza Fan, το επόμενο βήμα περνά από την ΑΑΔΕ, στην οποία διαβιβάστηκαν 108 εκθέσεις ελέγχου για τα έτη 2023–2026, ώστε να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες φόροι.
Πηγή: www.newsit.gr
